ईडी ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में खोज की। फ़ाइल | फोटो क्रेडिट: पीटीआई
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि गुरुवार (8 मई, 2025) को प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में “धोखाधड़ी” जीएसटी चालान की पीढ़ी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में खोज की।
रांची, जमशेदपुर और कोलकाता में कम से कम नौ स्थानों पर छापा मारा जा रहा है।
ईडी को संदेह है कि आरोपी शिव कुमार देओरा, सुमित गुप्ता और अमित गुप्ता ने कथित तौर पर of 14,325 करोड़ के नकली चालान उत्पन्न किए, जिसके परिणामस्वरूप 800 करोड़ से अधिक का अयोग्य आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) का दावा हुआ।
खोजों का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की रोकथाम के प्रावधानों के तहत अपराध की कथित आय से जुड़े दस्तावेजों और परिसंपत्तियों को इकट्ठा करना है, उन्होंने कहा।